Hiểu giao dịch tiền điện tử
Xu hướng của các tổ chức tài chính bao gồm tiền điện tử trong danh mục đầu tư của họ đã tăng cường trong những năm gần đây. Các tài sản kỹ thuật số thuần túy đầu tiên được các nhà quản lý tài sản đưa vào danh mục đầu tư được gọi là tiền điện tử . Mặc dù chúng có chung đặc điểm với các tài sản truyền thống, nhưng chúng có bản chất khác biệt riêng.
Hành động mua và bán tiền điện tử để kiếm lợi nhuận được gọi là giao dịch tiền điện tử. Ba yếu tố tạo nên định nghĩa về giao dịch tiền điện tử là phương thức hoạt động, đối tượng và chiến lược giao dịch.
Loại giao dịch xác định cách thức hoạt động của giao dịch tiền điện tử trong thị trường tiền điện tử. Ví dụ: giao dịch hợp đồng tiền điện tử cho sự khác biệt (CFD), là hợp đồng giữa người mua và người bán, quy định rằng khi vị thế đóng, người mua sẽ thanh toán cho người bán khoản chênh lệch giữa họ. Đối tượng được trao đổi là tiền điện tử, do đó giao dịch tiền điện tử.
Chiến lược giao dịch do nhà đầu tư xây dựng trong giao dịch tiền điện tử là một thuật toán xác định một tập hợp các quy tắc được thiết lập để mua và bán tài sản kỹ thuật số trên các thị trường tiền điện tử.
Bài viết này sẽ đi sâu vào các chiến lược giao dịch tiền điện tử khác nhau như giao dịch trong ngày, giao dịch tương lai, giao dịch tần suất cao (HFT), tính trung bình theo chi phí đô la và tỷ lệ quy mô, đồng thời thảo luận về những ưu và nhược điểm của giao dịch tiền điện tử.
Các chiến lược giao dịch tiền điện tử
Rủi ro tài chính có thể được giảm thiểu với một chiến lược giao dịch hiệu quả. Nó giúp bạn không đưa ra những phán đoán hấp tấp và bốc đồng có thể khiến bạn tốn rất nhiều tiền. Nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn thậm chí có thể cân nhắc giao dịch trên mạng thử nghiệm Binance Futures để làm quen với thế giới của mức cao và mức thấp.
Dưới đây là một số chiến lược chung phổ biến giữa các nhà giao dịch tiền điện tử:
Ngày giao dịch
Chiến lược giao dịch trong ngày tiền điện tử đòi hỏi việc tham gia và thoát khỏi một vị trí trên thị trường trong cùng một ngày trong giờ giao dịch tiền điện tử. Nó còn được gọi là giao dịch trong ngày vì các giao dịch thường được bắt đầu và kết thúc trong vòng một ngày. Vì vậy, bạn có thể giao dịch Bitcoin ( BTC ) trong ngày không? Đúng vậy, giao dịch BTC trong ngày giống như chơi với sự biến động của Bitcoin suốt cả ngày.
Toàn bộ điểm của giao dịch tiền điện tử trong ngày là thu lợi nhuận từ các chuyển động thị trường nhỏ. Bởi vì tiền điện tử rất dễ bay hơi, giao dịch trong ngày trên thị trường tiền điện tử có thể khá bổ ích. Các chiến lược giao dịch được các nhà giao dịch ban ngày nghĩ ra bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật , nhưng đây là một chiến lược tốn nhiều thời gian và rủi ro, chủ yếu phù hợp với các nhà giao dịch tiên tiến.
HODL (mua và giữ)
HODLing là một kỹ thuật đầu tư được tạo ra từ lỗi chính tả của việc nắm giữ, trong đó mọi người mua tiền điện tử và giữ chúng trong một thời gian dài. Điều này cho phép các nhà đầu tư thu lợi nhuận từ sự gia tăng giá trị của tài sản. Vì vậy, làm thế nào để thu lợi nhuận trong tiền điện tử với chiến lược HODL?
HODLing cho phép các nhà đầu tư thu lợi nhuận từ việc tăng giá trị dài hạn khi họ đầu tư trong một thời gian dài. Các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ chiến lược HODL vì họ không phải chịu sự biến động ngắn hạn và có thể tránh rủi ro bán thấp trong khi mua cao.
Vì tiền điện tử có lịch sử ngắn so với các hàng hóa như vàng và bạc hoặc các loại tiền tệ fiat như đô la Mỹ và euro, nên chúng dễ xảy ra các hoạt động gian lận như rửa tiền . Do đó, một số quốc gia có thể không hỗ trợ tiền điện tử , ảnh hưởng đến giá trị của tài sản kỹ thuật số.
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử
Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử liên quan đến việc ký kết thỏa thuận hợp đồng giữa hai bên để mua và bán một số lượng cụ thể của một loại tiền điện tử cơ bản như BTC với mức giá tương lai được xác định trước vào một ngày và giờ xác định trước.
Các chiến lược giao dịch tương lai cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều lựa chọn tiền điện tử mà không yêu cầu bạn sở hữu bất kỳ loại tiền điện tử nào. Ví dụ: những cá nhân nắm giữ tiền điện tử có thể sử dụng hợp đồng tương lai để bảo vệ bản thân khỏi những biến động của thị trường. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể giao dịch tiền điện tử với các hợp đồng tương lai?
Giao dịch chênh lệch giá
Các nhà giao dịch dựa vào cơ hội kinh doanh chênh lệch giá để kiếm lợi nhuận thông qua chiến lược giao dịch tiền điện tử hoặc Bitcoin. Arbitrage là một phương thức giao dịch trong đó một nhà giao dịch mua tiền điện tử ở một thị trường và bán nó ở một thị trường khác. Chênh lệch giá là chênh lệch giữa giá mua và giá bán.
Các nhà giao dịch có thể ghi nhận lợi nhuận do sự khác biệt về tính thanh khoản và khối lượng giao dịch. Họ đăng ký tài khoản trên các sàn giao dịch với sự chênh lệch giá đáng kể đối với tiền điện tử mà họ đang giao dịch để tận dụng cơ hội này.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần phải trả hai lần phí ký gửi, rút tiền và phí giao dịch, làm giảm lợi nhuận thu về của bạn. Ngoài ra, nếu bạn bỏ lỡ sự chênh lệch giá trên hai sàn giao dịch (như đã đề cập ở trên), bạn không thể tận dụng cơ hội chênh lệch giá đó.
Giao dịch tần số cao
Chiến lược HFT đòi hỏi việc tạo ra các thuật toán và bot giao dịch hỗ trợ việc nhập và xuất tài sản tiền điện tử một cách nhanh chóng. Việc thiết kế các bot như vậy đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về các nguyên tắc thị trường phức tạp và một nền tảng vững chắc về toán học và khoa học máy tính. Do đó, nó phù hợp với các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn là người mới.
Kinh doanh chênh lệch giá, tạo lập thị trường, phát hiện thanh khoản và giao dịch theo động lượng là bốn loại chiến lược HFT. Như đã nêu trước đây, các nhà kinh doanh chênh lệch giá tìm kiếm sự khác biệt về giá giữa hai tài sản giống nhau và hưởng lợi từ sự chênh lệch giá trên các sàn giao dịch khác nhau. HFT có thể sử dụng chênh lệch độ trễ để khai thác những sai lệch này, thường gây ra bởi độ trễ thấp.
Các nhà giao dịch số lượng sử dụng HFT, đây là một phương pháp giao dịch theo thuật toán để hưởng lợi từ sự chênh lệch giá mua – bán để bán / mua tài sản trong micro giây sử dụng độ trễ. Tuy nhiên, sự khác biệt về giá trong ngắn hạn được phát hiện bằng cách giao dịch theo các chiến lược xung lượng để hành động theo các phản ứng được dự đoán trước đối với thị trường tiền điện tử đầy biến động.
Hệ thống phát hiện tính thanh khoản dựa vào việc nhận biết các giao dịch thị trường của các nhà giao dịch khác, thường là các nhà đầu tư tổ chức. Hơn nữa, mục đích chính của họ là giao dịch trên hoạt động thị trường của các nhà giao dịch khác.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng các thuật toán có thể phản ứng với các điều kiện thị trường trong thời gian thực. Do đó, các thuật toán có thể mở rộng đáng kể mức chênh lệch giá mua trong thời gian thị trường biến động hoặc tạm thời ngừng giao dịch, làm giảm tính thanh khoản và gia tăng sự biến động.
Tính trung bình theo chi phí đô la (DCA)
Trong chiến lược DCA, một lượng tiền nhất định được đầu tư đều đặn nhưng với số lượng nhỏ, cho phép các nhà giao dịch thu lợi nhuận từ sự gia tăng thị trường mà không đặt số tiền nắm giữ của họ dưới rủi ro thị trường.
Chỉ cần chọn một số tiền cố định để đầu tư vào tiền điện tử ưa thích của bạn trong một khoảng thời gian nhất định để sử dụng chiến lược tính trung bình theo chi phí đô la. Sau đó, bất kể chuyển động của thị trường như thế nào, bạn vẫn tiếp tục đầu tư cho đến khi đạt được mục tiêu của mình.
Bạn mua ở cả mức cao và mức thấp của thị trường khi bạn sử dụng chiến lược tính trung bình theo chi phí đô la. Hơn nữa, DCA sẽ giải quyết các khoản đầu tư của bạn để đầu tư vào loại tiền điện tử ưa thích của bạn theo thời gian mà không bị ảnh hưởng bởi mức cực cao hoặc mức thấp như bạn sẽ thấy nếu bạn đầu tư một số lượng lớn cùng một lúc.
Vì đây là một chiến lược dài hạn, bạn phải trả nhiều phí hơn khi giao dịch tài sản tiền điện tử của mình. Do đó, hãy tiến hành nghiên cứu của riêng bạn trước khi áp dụng bất kỳ chiến lược giao dịch nào.
Mở rộng quy mô
Các nhà kinh doanh da đầu khai thác sự kém hiệu quả của thị trường để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, phương pháp giao dịch theo quy mô đòi hỏi khối lượng giao dịch ngày càng tăng để tạo ra lợi nhuận . Scalpers kiểm tra xu hướng lịch sử và mức khối lượng trước khi quyết định điểm thoát hoặc điểm vào trong vòng một ngày.
Bất chấp rủi ro, một nhà giao dịch hiểu biết sẽ chú ý đến yêu cầu ký quỹ và các quy tắc quan trọng khác để tránh có trải nghiệm giao dịch tồi tệ. Các nhà giao dịch da đầu thích thị trường có tính thanh khoản cao vì có thể đoán trước được khi nào một người nên tham gia hoặc thoát khỏi thị trường. Cá voi hoặc các nhà giao dịch lớn thường sử dụng chiến lược này để giao dịch các vị thế lớn.
Giao dịch theo phạm vi
Giao dịch theo phạm vi là một cách tiếp cận đầu tư tích cực, trong đó nhà đầu tư xác định phạm vi giá để mua hoặc bán tiền điện tử trong một khoảng thời gian ngắn. Ví dụ: giả sử BTC hiện đang giao dịch ở mức $ 35000 và bạn dự đoán nó sẽ tăng lên $ 40000 trong những tuần tiếp theo, bạn có thể mong đợi nó giao dịch trong phạm vi từ $ 35000 đến $ 40000.
Bạn có thể thử giao dịch phạm vi bằng cách mua BTC ở mức $ 35000 và bán khi nó tăng lên $ 40000. Cách tiếp cận này sẽ được lặp lại cho đến khi bạn tin rằng Bitcoin sẽ không còn giao dịch trong phạm vi này nữa.
Chỉ số đầu tư
Quỹ chỉ số tiền điện tử là một phương tiện đầu tư nắm giữ danh mục tiền điện tử và được tạo ra từ một nhóm quỹ do các nhà đầu tư cam kết. Đầu tư theo chỉ số liên quan đến việc mua các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) như Bitcoin Futures hoặc ETF giao ngay hoặc đầu tư vào các chỉ số như Pulse Index tài chính phi tập trung (DeFi) để loại bỏ rủi ro khi đầu tư vào một đồng tiền riêng lẻ.
Người nắm giữ chỉ số có thể bỏ phiếu về các đề xuất quản trị cho các giao thức cơ bản mà không cần rời khỏi chúng. Đây là một phần trong khái niệm của nhóm về các chỉ mục thông minh giữ tính hữu ích được cung cấp bởi quyền sở hữu mã thông báo trực tiếp.
Bởi vì một quỹ chỉ số sao chép điểm chuẩn cơ bản của nó, nó không yêu cầu một nhóm lớn các chuyên gia nghiên cứu để hỗ trợ các nhà quản lý quỹ trong việc lựa chọn các tài sản tiền điện tử tốt nhất. Ngoài ra, khi tiền được đầu tư theo tỷ lệ phần trăm tương tự như một chỉ số, danh mục đầu tư được đa dạng hóa theo nhiều quy trình. Mặt khác, quỹ chỉ số vẫn rủi ro hơn trái phiếu chính phủ hoặc fiat / tiền mặt ở chỗ các nhà giao dịch có thể mất tiền.
Giao dịch xoay vòng
Các nhà giao dịch xoay vòng chơi với sự biến động của thị trường trong khoảng một tuần hoặc một tháng. Họ hình thành các chiến lược bằng cách sử dụng các chỉ báo giao dịch cơ bản và kỹ thuật . Trong giao dịch swing, các nhà giao dịch có đủ thời gian để theo dõi giá của tài sản tiền điện tử và đưa ra quyết định đầu tư.
Mặt khác, giao dịch Swing thường yêu cầu phán đoán và thực hiện nhanh chóng, điều này không lý tưởng cho người mới. Ngoài ra, các nhà giao dịch cần duy trì hoạt động hàng ngày và đánh giá thị trường ngay cả khi họ không giao dịch hàng ngày, điều này làm cho nó trở thành một chiến lược phức tạp và tốn thời gian.
Tuy nhiên, các bot và tín hiệu tiền điện tử là những ví dụ về công nghệ tự động có thể giúp bạn thực hiện các giao dịch swing nhanh hơn. Ví dụ: robot giao dịch sẽ quét thị trường và mua bán tài sản mà không cần sự can thiệp của con người khi các tiêu chí cụ thể được đáp ứng.
Giao dịch theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng hoặc vị thế liên quan đến việc nắm giữ các vị trí trong một vài tháng để kiếm lợi nhuận từ các tín hiệu định hướng. Thông thường, các nhà giao dịch theo xu hướng tham gia vào các vị thế bán khi họ dự đoán các nhà giao dịch giảm giá. Tuy nhiên, họ đầu tư dài hạn nếu họ thấy trước xu hướng đi lên của thị trường.
Dù vậy, họ phải xem xét sự đảo ngược xu hướng bằng cách sử dụng các chỉ báo như phân kỳ hội tụ trung bình động và dao động ngẫu nhiên để tăng sự thành công của chiến lược đầu tư của họ.
Vì các nhà giao dịch mới bắt đầu lo ngại về rủi ro tài chính liên quan đến các khoản đầu tư tiền điện tử, nên giao dịch theo xu hướng phù hợp với họ. Tuy nhiên, cho dù là một người mới bắt đầu hay một nhà giao dịch cao cấp, người ta phải tiến hành thẩm định trước khi ký quỹ.
Ưu điểm của giao dịch tiền điện tử
Có rất nhiều lợi ích khi giao dịch tiền điện tử, như được giải thích bên dưới:
Biến động giá mạnh mẽ
Do tính biến động cao của chúng, tiền điện tử có xu hướng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và đầu cơ. Ví dụ, thay đổi giá trong ngày có thể mang lại cho nhà giao dịch lợi nhuận tuyệt vời, nhưng chúng cũng mang lại rủi ro cao hơn như xu hướng giá giảm đột ngột dẫn đến thua lỗ.
Gần ẩn danh
Mua hàng hóa và dịch vụ bằng tiền điện tử được thực hiện trực tuyến và không yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân. Ngoài ra, với những lo ngại ngày càng tăng về quyền riêng tư và trộm cắp danh tính, tiền điện tử có thể cung cấp cho người dùng một số lợi ích về quyền riêng tư.
Để xác định người dùng hoặc khách hàng, mỗi sàn giao dịch có một bộ các biện pháp Biết khách hàng của bạn (KYC) riêng. Quy trình KYC được các sàn giao dịch sử dụng cho phép các tổ chức tài chính hạn chế rủi ro tài chính trong khi vẫn bảo toàn tính ẩn danh của chủ sở hữu ví.
Khả năng thông minh có thể lập trình
Các đặc quyền khác đối với chủ sở hữu của một số loại tiền điện tử bao gồm quyền sở hữu hạn chế và quyền biểu quyết. Quyền sở hữu một phần đối với những thứ vật chất như tác phẩm nghệ thuật hoặc bất động sản cũng có thể được đưa vào danh mục đầu tư tiền điện tử.
Thị trường 24 giờ
Thị trường tiền điện tử có đóng cửa không? Không, không phải vì nó là một thị trường phi tập trung. Thị trường tiền điện tử mở cửa 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần và không được giao dịch thực tế từ một địa điểm duy nhất. Thay vào đó, các cá nhân có thể thực hiện các giao dịch tiền điện tử ở nhiều địa điểm khác nhau trên toàn cầu.
Giao dịch ngang hàng
Một trong những lợi thế quan trọng nhất của tiền điện tử là chúng không yêu cầu sự tham gia của một tổ chức tài chính làm trung gian, điều này có thể giảm chi phí giao dịch. Hơn nữa, những người cảnh giác với các hệ thống đã được thiết lập có thể thấy tính năng này hấp dẫn.
Nhược điểm của giao dịch tiền điện tử
Mặc dù có những lợi ích trên, không gian tiền điện tử không phải là không có rủi ro hoặc bất lợi. Một số trong số này được giải thích dưới đây:
Vấn đề an ninh mạng
Tiền điện tử, giống như công nghệ kỹ thuật số, dễ bị vi phạm an ninh mạng và có thể rơi vào tay tin tặc, dẫn đến các vụ trộm tiền điện tử . Giảm thiểu vấn đề này đòi hỏi phải bảo trì cơ sở hạ tầng bảo mật liên tục cũng như sử dụng các biện pháp an ninh mạng tiên tiến vượt xa những biện pháp được sử dụng trong ngân hàng truyền thống.
Mối quan tâm về khả năng mở rộng
Số lượng giao dịch và tốc độ giao dịch không thể cạnh tranh với giao dịch tiền tệ truyền thống trước sự gia tăng vượt bậc của cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Ví dụ: vào tháng 3 năm 2020, những lo ngại về khả năng mở rộng đã gây ra sự chậm trễ giao dịch nhiều ngày. Việc tồn đọng làm ảnh hưởng đến các nhà giao dịch muốn chuyển tiền điện tử từ ví của chính họ sang các sàn giao dịch.
Những thách thức về quy định
Vì hiện tại không có cấu trúc pháp lý nào để bảo vệ tài sản, các nhà đầu tư tiền điện tử có rất ít hoặc không có sự bảo vệ nào trên thị trường. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, một số sàn giao dịch nhất định tuân thủ các quy định của cơ quan liên bang và tiểu bang.
Cách tốt nhất để giao dịch tiền điện tử là gì?
Không có bất kỳ cách giao dịch tiền điện tử nào tốt nhất hay tồi tệ nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất để giao dịch trong ngày hoặc ứng dụng tốt nhất để giao dịch tiền điện tử, trước tiên bạn phải tập trung vào các mục tiêu tài chính hoặc đầu tư.
Ngoài ra, bạn cần phải biết về các loại tài sản mà bạn sẵn sàng thêm vào danh mục đầu tư của mình, cùng với mức độ rủi ro mà bạn muốn gặp phải. Hơn nữa, hãy tự làm quen với các khái niệm cơ bản về giao dịch tiền điện tử như các loại lệnh và quyết định các chỉ số giao dịch mà bạn muốn áp dụng.
